18 мая 2015 г.

Центральный банк порекомендовал следить за банковскими операциями отдельных клиентов

Соответствующий документ Банка России поможет в деле пресечения отмывания денег и содействия терроризму.

Центральный банк России опубликовал «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».

Данный документ предлагает уделить повышенное внимание к операциям резидентов-импортеров. В случае если кредитная организация заметит подозрительные операции, а также закупку ввозимых товаров по завышенной цене, она обязана будет отправить сведения об этой операции в уполномоченный орган. При этом информация будет дополнена специальным кодом, который будет отражать вид подозрительной операции.

Предполагается, что эти рекомендации будут способствовать предотвращению необоснованного завышения стоимости ввозимых товаров, поддержки терроризма и отмыванию денег. Если конкретный клиент, на протяжении короткого периода времени будет неоднократно совершать подобные операции, кредитная организация будет вправе расторгнуть договор с таким клиентом. По мнению ЦБ, такие операции не имеют явного законного и экономического смысла, а значит должны быть пресечены.

 



Юридические услуги Санкт-Петербург Лицензирование: Срочный допуск СРО: Открытие ООО
Стоимость юридических услуг Алкогольная лицензия Вступить в СРО проектировщиков Перерегистрация ЗАО
Регистрация собственности на квартиру Лицензия ФСБ Вступить в СРО строителей Сертификат ISO
Регистрация сделок с недвижимостью Лицензия ГИОП Вступить в СРО в рассрочку Сертификат ISO 14001
Банковские гарантии по госконтрактам Лицензия МЧС Вступить в СРО энергоаудит Сертификат ISO 9001

© 2009-2017, Юридический центр «Сфера Консалтинг»

197022, г. Санкт-Петербург, ул. ул. Профессора Попова, д.26 корп.2. Тел.: +7 (812) 905-54-53